2009年6月30日上午9时正，佛山欧神诺陶瓷股份有限公司在公司5楼会议室召开了2008年度股东大会。出席本次股东大会的应到股东或股东代表8人，实到股东或股东代表8人。本次股东大会由董事长鲍杰军先生主持，董事会秘书黄磊先生记录。 本次会议共分7议程。根据第一届董事会第四次会议和第一届监事会第三次会议的提请议案，本次股东大会共审议并通过了19个议题，具体包括：《2008年度董事会工作报告》等和八个《公司内部控制制度》及其起草说明等。 在本次股东大会，在座股东或股东代表听取了独立董事程国平代表独立董事宣读了《2008年度独立董事述职报告》，对2008年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告，独立董事涂五一宣读了《关于2009年度公司日常关联交易的议案》的独立意见，对2009年度公司日常关联交易事项发表了独立意见。 本次股东大会的胜利召开，除了对公司2008年度经营成果给予肯定，对2009年的经营方针、目标寄予厚望之外，还通过本次会议确立了股东之间的合理有效的沟通机制，在贷款担保、投资决策、关联交易合理性等诸多决策中良好协商，维护了全体股东权益，为公司上市稳定发展夯实基础，也为公司进一步完善和建立公司治理的机制提供了依据。 （战略发展部）